recursos de procedencia ilícita

Procesan al exdiputado del PAN Eukid Castañón por presunto lavado de dinero

9 junio, 20209 junio, 2020 admin

Lucy Sanabria|Sopitas junio 9, 2020. Por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exdiputado del PAN (Partido Acción Nacional), Eukid Castañón Herrera —considerado como hombre de confianza de Rafael Moreno Valle—, fue vinculado a proceso. Esta noticia la dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de Puebla mediante un comunicado que da breves detalles sobre el caso y recuerda que Eukid Castañón continúa en prisión —después de ser vinculado a proceso por el delito de extorsión en agravio de dos particulares. FGE Puebla ✔@FiscaliaPuebla Resultado de investigaciones a…

Nieto: se investigan operaciones ilícitas por $321 mil millones

5 marzo, 2020 admin

La UIF ha promovido 117 denuncias por operaciones ilícitas. Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz|Periódico La Jornada|Jueves 5 de marzo de 2020, p. 5. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos, reportó el titular de ese órgano, Santiago Nieto. Señaló que se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado…