La UIF ha promovido 117 denuncias por operaciones ilícitas. Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz|Periódico La Jornada|Jueves 5 de marzo de 2020, p. 5. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha promovido 177 denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 321 mil 265 millones de pesos de depósitos, reportó el titular de ese órgano, Santiago Nieto. Señaló que se tienen congeladas 12 mil cuentas que involucran 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado…
Leer másNieto: se investigan operaciones ilícitas por $321 mil millones
