De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, desde el inicio de la emergencia en México, esta instancia ha recibido 16 reportes de operaciones sospechosas del sistema financiero. Fernando Gutiérrez|Foto EE: Fernando Gutiérrez|El Ecomomista|21 de mayo de 2020, 16:05. Fraudes en la comercialización de equipo médico, falsas promesas de apoyos del gobierno y hasta actos de pornografía infantil son casos relacionados con la contingencia que se vive por la pandemia de Covid-19, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga, luego de recibir reportes del sistema financiero de…
Leer másUIF detecta operaciones sospechosas relacionadas a delitos por Covid-19
