Etiqueta: operaciones con recursos de procedencia ilícita

Otorgan a García Cabeza de Vaca amparo contra orden de captura

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18:42  Eduardo Murillo| Foto tomada de la cuenta de Twitter @fgcabezadevaca|La Jornada | Ciudad de México. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca obtuvo un amparo en contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de proceso mediante el cual el mandatario ya había obtenido una suspensión provisional, y luego definitiva, que le impide que se ejecute en contra la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).…

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La UIF denuncia a Kamel Nacif y la FGR calla

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El empresario José Kamel Nacif, señalado por la periodista Lydia Cacho como integrante de una red de pederastia junto con otros políticos y el recientemente sentenciado Jean Succar, enfrenta una denuncia de la UIF por presunta defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por Juan Omar Fierro|Foto: Octavio Gómez| miércoles, 27 de octubre de 2021. El empresario textil José Kamel Nacif, señalado por la periodista Lydia Cacho como integrante de una red de pederastia junto con otros prominentes políticos y el recientemente sentenciado Jean Succar, enfrenta desde hace…

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Juez pide aprehender a Inés Gómez Mont y su marido por peculado y lavado de dinero

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Por Redacción/ Ciudad de México, 10 de septiembre 4:40 pm (SinEmbrago).- A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un Juez giró una orden de aprehensión este viernes en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Álvarez Puga, por los supuestos delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con información del periódico El Heraldo de México, Gómez Mont se había visto involucrada en este problema desde el 2016 por aparente enriquecimiento ilícito. La también actriz evitó…

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La cacería termina: caen el priista Roberto Sandoval y su hija Lidy

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Durante ocho meses, personal de seguridad federal realizó trabajos de investigación y análisis, donde se lograron identificar al menos 40 domicilios en las entidades de Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México, en donde Sandoval y su hija se resguardaban. Por Redacción|Ciudad de México, 6 de junio 10:39am (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Nayarit y personal de seguridad del Gobierno federal detuvieron al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y su hija, Lidy Alejandra Sandoval, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. “Tras ocho…

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