De enero a julio de este año, cerca de 150 personas han estado sujetas a investigación de la UIF; ubican 349 casos de jóvenes con manejo de mucho flujo de dinero 24/08/2020 13:16 CARLOS URIEGAS / AM / FOTO:CUARTOSCURO/Excélsior/ Querétaro. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) difundió los reportes y movimientos financieros sujetos a investigación en Querétaro. Durante su participación en el foro ‘Evaluación Nacional de Riesgos’, que realizó en la capital del estado, el funcionario federal destacó que de enero a julio de 2020 hay 148…
Leer másDetecta UIF 90 mil mdp irregulares; van por 148 en Querétaro
