Etiqueta: medidas antilavado

De acuerdo con la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, el sector de seguros y fianzas representa un riesgo medio-bajo para ser proclive de actos de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo. Fernando Gutiérrez|El Economista|27 de diciembre de 2020, 11:33. Las instituciones de seguros en México pueden ser objetos para la realización de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que deben de reforzar sus medidas contra estos ilícitos, y otros, especialmente en los productos o servicios que ofrecen, de acuerdo con un documento de la Unidad de Inteligencia…

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