Ley de Instituciones de Crédito

Entrevista con Santiago Nieto: el polémico artículo 115 que aplica la UIF

20 agosto, 202021 agosto, 2020 admin

Ante las críticas que provocan sus solicitudes de congelamiento y el bloqueo de cuentas de personas y empresas sospechosas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aclara en entrevista que se debe aplicar el controvertido pero vigente artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que le otorga esa facultad. Además, explica su estrategia para enfrentar los amparos. CLAUDIA VILLEGAS|Foto: Eduardo Miranda|20 agosto, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo incrementó hasta en 70% las solicitudes…

Más poder a la UIF casa incertidumbre

11 noviembre, 201911 noviembre, 2019 admin

La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo fundamental para el combate al crimen organizado, sin embargo, en la Cámara de Diputados está abierta la discusión sobre si se le deben otorgar mayores atribuciones como sugiere Morena, pues la Oposición asegura que al fortalecerla se podría utilizar también con fines políticos. Eduardo Buendia|Reporte Indigo|Nov 11, 2019. Bajo el compromiso presidencial de acabar con la corrupción, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le fue encomendada la tarea de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia…