Etiqueta: GAFI

Inicia administración de Elisa de Anda Madrazo al frente del GAFI: la primera mujer en más de 20 años

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02 julio de 2024 |Por Redacción |Revista Fortuna. Inicia la presidencia mexicana en el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), encabezada por Elisa de Anda Madrazo, por un periodo de dos años. En un comunicado conjunto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron en febrero la designación de Elisa de Anda Madrazo como titular de la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la primera mujer en más de 20 años en asumir el cargo. GAFI es un…

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La UIF solicitará reclasificar 7 recomendaciones hechas por el GAFI

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19:37 Alejandro Alegría |Foto Yazmín Ortega Cortés / Archivo |La Jornada |Ciudad de México. México solicitará la reclasificación de siete de 16 recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) las cuales fueron calificadas como no cumplidas o solo en su parcialidad, informó este viernes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que debido a la pandemia del Covid-19, el gobierno mexicano no se ha visto obligado, al igual que otros países, a ajustar el envió de…

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Sindicatos y fideicomisos, en la mira de la UIF

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La vigilancia hacia los sindicatos está acotada a las donaciones que reciben, con el cambio se podrá requerir información en cualquier momento. Fernando Gutiérrez|29 de septiembre de 2019, 22:23. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto Castillo, ha detectado áreas de oportunidad en la legislación para tener un mejor régimen jurídico en el combate al lavado de dinero, las cuales involucran una mayor vigilancia sobre sindicatos y fideicomisos que realicen una actividad vulnerable. De acuerdo con un documento preliminar a la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, que…

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