Etiqueta: financiamiento ilícito

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que ahora toca al Instituto Nacional Electoral así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales determinar la responsabilidades correspondientes. Fernando Gutiérrez| Foto EE: Archivo/ Fernando Villa del Ángel |El Economista |28 de junio de 2021, 15:48. Luego del análisis realizado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los candidatos que participaron en el proceso electoral, esta instancia ha encontrado 12 posibles casos de financiamiento ilícito, indicó el titular de esta instancia Santiago Nieto Castillo. En…

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De acuerdo con Nieto Castillo, se han registrado irregularidades que obedecen al financiamiento ilegal, tales como la existencia de “empresas-fachada”, respecto a las cuales se hicieron las denuncias correspondientes y ya se solicitó el congelamiento de sus cuentas. Por La Redacción| Foto:  Cuartooscuro| miércoles, 2 de junio de 2021| CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que después de las elecciones del domingo 6 se harán públicos los casos de financiamiento ilícito en el actual proceso electoral. Se tomó esta decisión para…

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