financiamiento al terrorismo – barrainformativa

Denuncian a Felipe Calderón por ‘traición a la patria’ y ‘financiamiento al terrorismo’

16 marzo, 202116 marzo, 2021 admin

Los líderes de la Comuna-Oaxaca, Flavio Sosa y César Mateos, interpusieron una denuncia contra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Oaxaca. Redacción AN / MDS /16 de marzo 2021 5:47 am. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, fue denunciado este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los que resulten de la investigación. Así lo anunciaron los dirigentes de Comuna-Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio y César Mateos…

Prevención de detención preventiva para Evo Morales en Bolivia por el “Caso Audio”

6 julio, 20206 julio, 2020 admin

Por Abel Alvarado|19:24 ET (23:24 GMT) 6 De Julio De 2020|(CNN Español). La Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia anunció este lunes que se emitió la imputación formal y se solicitó la detención preventiva contra el expresidente Evo Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo dentro del caso “Caso Audio”, por presuntamente haber coordinado bloques en el país con el dirigente cocalero Faustino Yucra durante la crisis que vivió Bolivia a finales de 2019. Según la entidad que lleva la investigación, las pruebas identificadas el 14 de…

UIF detecta operaciones sospechosas relacionadas a delitos por Covid-19

21 mayo, 202021 mayo, 2020 admin

De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, desde el inicio de la emergencia en México, esta instancia ha recibido 16 reportes de operaciones sospechosas del sistema financiero. Fernando Gutiérrez|Foto EE: Fernando Gutiérrez|El Ecomomista|21 de mayo de 2020, 16:05. Fraudes en la comercialización de equipo médico, falsas promesas de apoyos del gobierno y hasta actos de pornografía infantil son casos relacionados con la contingencia que se vive por la pandemia de Covid-19, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga, luego de recibir reportes del sistema financiero de…