La agencia de inteligencia de la SHCP detectó que las empresas realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina. Redacción AN / MM/febrero 26, 2020 9:03 am.Al detectar operaciones multimillonarias irregulares, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra una organización criminal compuesta por al menos 99 empresas “factureras” del Estado de México que hicieron transferencias bancarias ligadas a los Panama Papers. La agencia además bloqueó las cuentas de la red de empresas, sostuvo la UIF…
Leer másDenuncia UIF a 99 factureras por presunto lavado de dinero
