Etiqueta: empresas fachada

Detecta UIF 90 mil mdp irregulares; van por 148 en Querétaro

admin

De enero a julio de este año, cerca de 150 personas han estado sujetas a investigación de la UIF; ubican 349 casos de jóvenes con manejo de mucho flujo de dinero 24/08/2020 13:16   CARLOS URIEGAS / AM / FOTO:CUARTOSCURO/Excélsior/ Querétaro. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) difundió los reportes y movimientos financieros sujetos a investigación en Querétaro. Durante su participación en el foro ‘Evaluación Nacional de Riesgos’, que realizó en la capital del estado, el funcionario federal destacó que de enero a julio de 2020 hay 148…

Leer más

Cárdenas Palomino y su abanico de empresas fachada

admin

Tras la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, avanzaron en México las investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública y quien fuera su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino. Por ahora las indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera no han logrado relacionar las redes financieras de ambos exfuncionarios de Felipe Calderón, pero sí se descubrió un abanico de empresas fachada que se utilizaron para adquirir inmuebles y realizar transferencias sospechosas. Este no parece ser el fin de esa historia. PATRICIA DÁVILA|Foto: Miguel Dimayuga|9 mayo, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–…

Leer más

Vinculan a Salinas y Peña Nieto a negocios de Collado

admin

-La CNBV, omisa. -Collado, Peña Nieto y Carlos Salinas, ligados a fraude de Caja Libertad. -Juez somete a proceso al abogado de políticos. Gustavo Castillo y César Arellano|Periódico La Jornada|Jueves 11 de julio de 2019, p. 4. El abogado Juan Collado Mocelo participó en la creación de una red de empresas fachada que, conjugada con los servicios financieros de Caja Libertad, sirvieron para realizar la compra ilegal de propiedades mediante la suplantación de identidad de los verdaderos dueños, y luego los capitales que se obtenían eran depositados en cuenta personales y lavados a través…

Leer más