Etiqueta: desvíos

UIF acusa en FGR a 5 funcionarios de la UAT por presuntos desvíos

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Apenas el domingo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, avisó en un mensaje en Twitter que este martes presentaría ante la FECC la denuncia en contra de varios servidores públicos, uno de ellos primo de García Cabeza de Vaca «por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas». SinEmbargo |Ciudad de México, 6 de julio 4:52 pm(EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó este martes una denuncia en contra de un primo del Gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca,…

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Robles supo de esquemas de desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu… desde 2014

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MATHIEU TOURLIERE| Foto: Germán Canseco|28 febrero, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la fase de audiencias del juicio político que se sigue en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles Berlanga, este viernes se evidenció que al menos desde 2014 la exfuncionaria supo de los esquemas de desvíos millonarios operados en sus gestiones al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No sólo eso, también quedó exhibido que el equipo de Robles ocultó información y…

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UIF revela casos de desvíos por 83 mdp en Pemex durante gestión de Lozoya

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Estos nuevos casos se hicieron con el esquema de la Estafa Maestra: universidades contratan empresas ‘fachada’, las cuales, tras haber ganado millones de pesos en contratos, desaparecían y el dinero era trasladado a cuentas particulares. NOTIMEX|El Financiero|Actualización 30/01/2020 – 21:45. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, informó este jueves que se han generado nuevos casos de desvíos de recursos públicos que tienen que ver con Petróleos Mexicanos (Pemex), los cuales ascienden a 83 millones de pesos. Al dirigir su mensaje en la IV Reunión…

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