Inteligencia Financiera bloquea cuentas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

La medida se da luego de que EU incluyera a varias personas como narcotraficantes significativos en Manzanillo. Por EFE|Foto Shutterstock| El Financiero |octubre 06, 2021 | 14:55 pm hrs. Autoridades bloquearon cuentas de varias personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según informó este miércoles la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. Los bloqueos se realizaron a partir de que la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos dio a conocer la inclusión de estas personas como narcotraficantes significativos,…

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Red de extorsión operada desde la UIF de EPN y despachos ligados a Presidencia

El titular de la UIF, Santiago Nieto, revela que la red de extorsión presuntamente fue dirigida por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, un caso que sumado a los procesos de Emilio Lozoya y Rosario Robles ‘apuntan’ al expresidente Peña Nieto, cuyas finanzas también están bajo la lupa de la UIF. Redacción AN / JF / agosto 25, 2019 10:19 pm/Por Marcos Martínez Chacón. El gobierno de México sigue pistas en el sistema financiero nacional e internacional sobre las finanzas del expresidente Enrique Peña Nieto que podrían apuntar a…

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