Etiqueta: Banca Privada d’Andorra

Revela ‘El País’ que abogado de EPN cobró 46 mdd de empresas usadas por el Cártel de Sinaloa para blanquear

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El tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra. Redacción AN / GS /29 de junio 2021 11:58 am /Foto: Francisco Rodríguez/ Cuartoscuro / La Jornada. Juan Ramón Collado, actualmente preso y ex abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el Cártel de Sinaloa para blanquear en el Principado europeo, reveló una investigación de El País. El reportaje apunta que “catorce empresas mexicanas con cuenta en la…

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Elba Esther Gordillo intentó esconder 6 mdd en Andorra

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Una investigación del diario El País, encontró que la lideresa del SNTE, buscó abrir una cuenta en 2012, indicando que el dinero provenía de la herencia de su madre. Por Mathieu Tourliere| Foto: Octavio Gómez| martes, 22 de junio de 2021. Ciudad de México (apro).- Después del abogado Juan Ramón Collado, el gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza o la hija del priista Manlio Fabio Beltrones, el diario español El País reveló hoy que Elba Esther Gordillo, la entonces poderosa lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),…

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Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI

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El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas JOAQUÍN GIL |JOSÉ MARÍA IRUJO | El País| Madrid – 15 MAR 2021 – 17:35 GMT-6. El 27 de febrero de 2012 se presentaba como una anodina jornada en el cuartel general de la Banca Privada d’ Andorra (BPA). Bajo la escrutadora mirada de sus propietarios, los hermanos Ramón e Higini Cierco, la cúpula del banco examinaba en la…

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PGR de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente, informe de la policía de Andorra

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JOAQUÍN GIL |JOSÉ MARÍA IRUJO |Foto GERMÁN ROMERO |El País| Madrid – 14 ENE 2021 – 11:50 GMT-6. Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por tener en su cartera de clientes, entre otros, al expresidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tuvo en la Fiscalía mexicana durante los años del Gobierno de este exmandatario (2012-2018) un aliado para enterrar las causas judiciales que tiene abiertas por blanqueo en el extranjero. Así lo sostiene la Policía de Andorra en un informe confidencial fechado en…

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Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto

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Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado. JOAQUÍN GIL|JOSÉ MARÍA IRUJO|GERMÁN ROMERO CUARTOSCURO|El País|Madrid 13 ENE 2020 – 07:24. “Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye así su último informe confidencial sobre los 120 millones de dólares (unos 107,8 millones de euros) que movió en este país europeo Juan Ramón Collado, abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). EL PAÍS ha tenido acceso a este documento inédito fechado…

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Abogado de EPN usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra

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Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México. LUIS PABLO BEAUREGARD/JOSÉ MARÍA IRUJO/JOAQUÍN GIL/Foto GERMÁN ROMERO CUARTOSCURO/El País/México / Madrid 10 ENE 2020 – 02:49. Juan Ramón Collado, conocido en México como el abogado del poder por defender a personalidades como el expresidente Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4,4 millones de dólares (cuatro millones de euros) de dos empresas fantasma, según una investigación de EL PAÍS. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma,…

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